حساب 3 جوان با گردش 26 و دو دهم همت مسدود شد

به گزارش یاری کالا، سه جوان 24، 28 و 33 ساله با گردش مالی عجیب 26.2 هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حساب هایشان مسدود شد.

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و بی نظمی در بازار ارز آگاهی داد و اظهار داشت: بررسی ها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده اند.
به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است. نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب بانکی و تراکنش حدود ۸ همت و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب بانکی و گردش مالی ۵.۲ همت شناسایی شده اند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیب بودن» الگوی تراکنش های این افراد طی چند روز گذشته تاکید کرد: رد معامله گران ارزی در رابطه با این حساب ها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.
به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، خصوصاً استفاده از حساب های گوناگون و اجاره ای درحال پایش مستمر است و گزارش های تکمیلی از ابعاد این پرونده ها به زودی منتشر خواهد شد.
مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و بی نظمی در بازار ارز آگاهی داد و اظهار داشت: بررسی ها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده اند.
به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است.

منبع: yarikala.ir

1404/09/26

09:33:20

0.0 / 5

316

تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , معامله

این مطلب یاری کالا را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

پرسش:

= ۲ بعلاوه ۲