حساب 3 جوان با گردش 26 و دو دهم همت مسدود شد به گزارش یاری کالا، سه جوان 24، 28 و 33 ساله با گردش مالی عجیب 26.2 هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حساب هایشان مسدود شد. مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و بی نظمی در بازار ارز آگاهی داد و اظهار داشت: بررسی ها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده اند. به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است. نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب بانکی و تراکنش حدود ۸ همت و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب بانکی و گردش مالی ۵.۲ همت شناسایی شده اند. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیب بودن» الگوی تراکنش های این افراد طی چند روز گذشته تاکید کرد: رد معامله گران ارزی در رابطه با این حساب ها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد. به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، خصوصاً استفاده از حساب های گوناگون و اجاره ای درحال پایش مستمر است و گزارش های تکمیلی از ابعاد این پرونده ها به زودی منتشر خواهد شد. مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و بی نظمی در بازار ارز آگاهی داد و اظهار داشت: بررسی ها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده اند. به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است. منبع: yarikala.ir 1404/09/26 09:33:20 0.0 / 5 8 تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , معامله این مطلب یاری کالا را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط توقف تاریخی تولید کارخانه فولکس واگن در آلمان مجموع کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به 5 میلیون تن رسید روز پرنوسان بازار سرمایه ضرب شست خریداران سهام به فروشندگان عجول اعلام جدید ترین قیمت نفت ایران از جانب اوپک نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: پرسش: = ۷ بعلاوه ۵